ING в России

ING в России

Открытие расчетных счетов

1. Инструкция ЦБР от 30 мая 2014 г. N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"

2. Список документов, необходимых для открытия счетов

Накопительные счета для формирования уставного капитала:

  • заявителю – резиденту
  • заявителю – нерезиденту

Расчетные счета:

  • юридическому лицу, зарегистрированному по законодательству РФ ( pdf)
  • юридическому лицу, зарегистрированному по законодательству иностранного государства ( pdf)
  • юридическому лицу, зарегистрированному по законодательству РФ, действующему через представительство/филиал ( pdf)
  • юридическому лицу, зарегистрированному по законодательству иностранного государства, действующему через представительство/филиал ( pdf)

3. Рекомендательное письмо

Необходимо предоставить рекомендательное письмо, которое может быть предоставлено либо банком, входящим в международную банковскую группу и имеющим опыт сотрудничества с компанией (или ее учредителями), либо аудиторской / юридической фирмой, либо крупной и известной фирмой-партнером компании, в котором была бы подтверждена следующая информация:

  • устойчивое финансовое положение компании;
  • высокое качество деловых связей компании;
  • знание рекомендующей стороной руководства компании;
  • добросовестность/высокая деловая репутация компании;
  • история и описание взаимоотношений рекомендующей стороны и компании

4. Информация о владельцах компании

В соответствии с требованиями действующего законодательства (включая нормативные акты, регулирующие вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем) и внутренними процедурами Группы ING, необходимо сообщить информацию о владельцах Компании. Под “владельцем” мы понимаем физическое лицо, фактически владеющее организацией или контролирующее организацию посредством прямого или косвенного владения (контроля) не менее 25% уставного / акционерного капитала компании, включая доли в виде акций на предъявителя. Информация о владельцах Компании должна содержать ФИО, гражданство и долю в уставном / акционерном капитале. В том случае, если никто из владельцев не владеет (не контролирует) по крайней мере 25% доли собственности компании необходимо предоставить подтверждение данного факта в виде письма в свободной форме.

Банковские формы