ING в России

ING в России

Противодействие отмыванию доходов

Понятие «Отмывание доходов» обозначает действия юридических и физических лиц, направленные на сокрытие бизнеса или доходов, капитала и иных денежных средств от государства по причине их нелегального происхождения или с целью ухода от уплаты налогов.

ING Group осуждает подобные действия и предпринимает все возможное, чтобы не способствовать подобным действиям, а также информирует о всех подозрительных сделках государственные органы в соответствии с действующим законодательством.

ING Commercial Banking, являясь подразделением ING Group, строго соблюдает эти принципы. В силу наличия международной корреспондентской сети, операции Банка определяют не только нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, но и косвенно положения тех стран, с банками которых установлены корреспондентские отношения.

В соответствии со специальным законодательством той или иной страны, денежные переводы в пользу определенных бенефициаров могут быть заморожены, и возращение средств потребует больших усилий и времени.

Банк рекомендует своим клиентам проверять соответствующую информацию напрямую до передачи платежных документов в Банк. Посредством данной страницы Банк намерен информировать клиентов о соответствующем законодательстве в различных странах, с банками которых установлены корреспондентские отношения.

Российская Федерация